Les temps forts du live

• Jeudi 19 octobre - Témoignage de l'ex-directeur juridique de FTX
• 15:44 - Can Sun, ancien directeur juridique de FTX, passe à la barre
• Mardi 17 octobre - Contre-interrogatoire de Nishad Singh
• 21:10 - La liste des contributions politiques révélée
• Lundi 16 octobre – Témoignage de Nishad Singh, CTO de FTX
• 20:39 - Nishad confirme l'emprunt de 13 milliards de dollars d'Alameda
• 16:46 - Nishad Singh avoue avoir utilisé l'argent des clients de FTX
• Vendredi 13  octobre – Témoignage du PDG de BlockFi, prêteur d'Alameda
• 17:00 - BlockFi en faillite à cause de FTX
• Jeudi 12 octobre – Dernier jour du témoignage de Caroline Ellison
• 20:30 - Le contre-interrogatoire de Caroline Ellison se conclut sans véritable découverte
• Mercredi 11 octobre – Révélations de Caroline Ellison
• 18:46 - Sam Bankman-Fried voulait acheter Snapchat
• Mardi 10 octobre – Le témoignage de Caroline Ellison attendu aujourd'hui
• 20:39 - Alameda achetait du FTT pour gonfler artificiellement son prix
• 20:09 - Sam Bankman-Fried voulait devenir Président des États-Unis

Reprise du procès le 26 octobre

Le procès ne devrait reprendre que jeudi prochain, soit le 26 octobre. Selon des sources sur place, c'est Sam Bankman-Fried qui devrait commencer à témoigner à cette date.

Jeudi 19 octobre - Témoignage de l'ex-directeur juridique de FTX

• 18:15

  Le département juridique de FTX utilisait également Signal

  VIDEO: 🔴EN DIRECT - Le vrai visage de Sam Bankman-Fried révélé à son procès 💰⚖️

  BFM Crypto

  Interrogé par l'avocat de Sam Bankman-Fried, Can Sun explique que le département juridique de FTX utilisait également Signal. Aussi, comme pour les échanges tenus par les responsables de FTX, aucune trace des conversations n'a été gardée.

• 17:47

  Can Sun travaillait à obtenir des licences pour l'exchange

  VIDEO: 🔴EN DIRECT - Emission spéciale FTX : 21 jours de procès à partir de demain pour SBF ⚖️

  BFM Crypto

  L'ancien directeur juridique de FTX explique qu'à l'époque, son rôle consistait notamment à obtenir des licences pour FTX « alors que bon nombre de concurrents recevaient des amendes tout autour du monde. »

• 17:46

  Un « bonus » de 3,5 millions de dollars

  VIDEO: 🔴 EN DIRECT - L'ex-compagne de Sam Bankman-Fried accusée d'avoir provoqué la chute de FTX 💰

  BFM Crypto

  Subissant le contre-interrogatoire de l'avocat de Sam Bankman-Fried, l'ancien directeur juridique de FTX explique avoir reçu un bonus de 3,5 millions de dollars après avoir contracté son prêt de 2,5 millions de dollars auprès de l'exchange.

• 16:49

  Un prêt de 360 millions de dollars à SBF

  VIDEO: Live: FTX founder Sam Bankman-Fried's fraud trial continues

  The Independent

  Le procureur montre un document lors de l'audience, à priori montrant des prêts attribués aux fondateurs de l'exchange.

  

  • Procureur : « Combien s'élève ce prêt d'Alameda au défendeur ? »
  • Sun : « 360 millions de dollars. »
  • Procureur : « Auriez-vous documenté des prêts impliquant l'utilisation de fonds clients ? »
  • Avocat de SBF : « Objection ! »
  • Juge Kaplan : « J'autoriserai cela. »
  • Sun : « Non. »
  • Procureur : « Et maintenant, parlons de ces prêts aux fondateurs. »

  [La feuille de calcul atteint plus de 2 milliards de dollars]

  • Procureur : « Preuve GX 141A, des comptes d'Alameda. Transfert de 4 millions de dollars à Sam Bankman-Fried. Étiez-vous au courant ? »
  • Sun : « Non. »
  • Procureur : « Avez-vous reçu un prêt d'Alameda ? »
  • Sun : « Oui, 2 millions de dollars. »

• 16:15

  Interrogations sur la ligne de crédit entre Alameda et FTX

  VIDEO: Watch again: FTX founder Sam Bankman-Fried's fraud trial continues

  The Independent

  Suite de l'échange, concernant la ligne de crédit d'Alameda sur la plateforme FTX :

  

  • Procureur : « Avez-vous entendu le défendeur décrire le protocole de liquidation de FTX ? »
  • Sun : « Oui. Il y a une liquidation, et si nécessaire, le fonds d'assurance. Si cela venait à être épuisé, il y aurait des pertes mutualisées. Mais nous étions fiers d'avoir évité cela. »
  • Procureur : « Pourquoi était-ce une décision difficile pour FTX ? »
  • Sun : « Sur d'autres plateformes, elles effectuent des récupérations sur ceux qui ont réalisé des profits. Les traders n'aiment pas ça. »
  • Procureur : « Avez-vous appris qu'Alameda était exemptée de la liquidation automatique ? »
  • Sun : « J'ai été choqué. »
  • Procureur : « Que vous a-t-on dit ? »
  • Sun : « Que cela n'avait jamais été déclenché, et que Sam et Nishad ne voulaient pas le changer. »

• 15:44

  Can Sun, ancien directeur juridique de FTX, passe à la barre

  VIDEO: Sam Bankman-Fried trial: Week 3 Recap

  Yahoo Finance

  La séance débute avec le témoignage de Can Sun, l'ancien directeur juridique de FTX. D'entrée de jeu, le procureur lui demande s'il avait donné son accord pour que FTX puisse « prêter » des fonds à Alameda. L'intéressé répond par la négative :

  

  • Sun : « Je n'ai jamais donné mon accord pour que les fonds des clients de FTX soient prêtés à Alameda. C'était séparé. »
  • Procureur : « Quel était le but ? »
  • Sun : « Afin d'éviter toute mauvaise utilisation. »
  • Procureur : « Quel était le rôle du prévenu dans la proposition des principes clés concernant le traitement des actifs des clients ? »
  • Sun : « Il était central, et affirmait que les actifs étaient séparés. »
  • Procureur : « Que disiez-vous aux régulateurs ? »
  • Sun : « Que les actifs des clients étaient protégés. »

Mercredi 18 octobre - Divers témoins passent à la barre

• 16:00

  Des témoins sont interrogés

  VIDEO: 🔴EN DIRECT - FTX / SBF : le procès commence aujourd'hui ! ⚖️

  BFM Crypto

  Différents témoins passent à la barre, interrogés par le procureur et l'avocat de Sam Bankman-Fried. Pour le moment, seuls des banalités ou des faits déjà connus sont présentés.

Mardi 17 octobre - Contre-interrogatoire de Nishad Singh

• 22:36

  Fin du direct pour aujourd'hui

  VIDEO: De roi des cryptomonnaies à escroc, retour sur le parcours de Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX

  BFMTV

  La séance est levée et reprendre à demain à partir de 16h00 (heure de Paris).

• 21:55

  Fin du contre-interrogatoire de Nishad Singh

  VIDEO: 🔴 EN DIRECT - FTX : ouverture de la deuxième semaine de procès ⚖️

  BFM Crypto

  Maintenant que le contre-interrogatoire de Nishad Singh est témoigné, l'agent Richard Busick présente une analyse d'un téléphone portable ayant appartenu à une personne travaillant chez FTX. L'analyse n'a pas pu prouver que Sam Bankman-Fried en était le propriétaire.

• 21:10

  La liste des contributions politiques révélée

  VIDEO: 'He couldn't let go of it': Inside the rise and fall of Sam Bankman-Fried

  MSNBC

  Voici la liste complète des contributions politiques réalisées par Sam Bankman-Fried :

  

• 21:07

  Le sujet des donations politiques revient

  VIDEO: A Look Inside Sam Bankman-Fried’s FTX Empire Before It Collapsed

  Bloomberg Quicktake

  Après une question de l'avocat de SBF, Nishad Singh affirme avoir été impliqué dans des financements de personnalités politiques?

• 20:31

  La défense de SBF soporifique

  VIDEO: FTX Founder Sam Bankman-Fried on the Crypto Exchange's Collapse | WSJ

  The Wall Street Journal

  Selon des témoins présents sur place, l'avocat de Sam Bankman-Fried s'emmêle les pinceaux et ne semble vraiment pas parvenir à obtenir quelque aveu que ce soit. Le juge Kaplan semble d'ailleurs fatigué de cela :

  

  • Avocat SBF : « Vous avez donc conclu un accord de coopération, n'est-ce pas ? »
  • Juge Kaplan : « M. Cohen, nous avons déjà exploré tout cela. »
  • Avocat SBF : « Il y a quelque chose que nous n'avons pas encore vu. »
  • Juge Kaplan : « Alors s'il vous plaît, venez en au fait. »

  [...]

  • Juge Kaplan : « Nous regardons [sur les écrans de la salle d'audience] un document qui n'est pas inclus dans le dossier. »
  • Avocat SBF : « Votre Honneur, j'essaye - »
  • Juge Kaplan : « Je sais ce que vous essayez de faire, M. Cohen, et cela ne fonctionne pas. »

• 18:07

  SBF voulait que FTX soit approuvé par la CFTC

  VIDEO: Watch FTX CEO's Entire Testimony to Congress in December 2021

  CNET Highlights

  Selon Nishad Singh, FTX souhaitait être approuvé auprès de la Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) des États-Unis. La CFTC est l'organisme en charge de la régulation des matières premières du pays.

• 16:23

  L'avocat de SBF interroge Singh sur ses prêts

  VIDEO: Fraude FTX : le procès de Sam Bankman-Fried s'ouvre à New York • FRANCE 24

  FRANCE 24

  Conversation entre l'avocat de SBF et Nishad Singh, concernant l'argent qu'il a perçu de l'exchange :

  

  • Avocat SBF : « Avez-vous reçu des primes en espèces de 1 à 2 millions ? »
  • Singh : « Je pense que c'est exact. »
  • Avocat SBF : « Et des prêts de FTX - permettez-moi de vous donner le contexte. Avez-vous emprunté 477 millions de dollars à FTX ? »
  • Singh : « En quelque sorte. »
  • Avocat SBF : « Pour acheter des actions dans FTX ? »
  • Singh : « Mon premier. (Traduit de « My first », mais manque de clarté. Singh pourrait aussi vouloir dire « c'est ce que j'ai voulu faire en premier lieu. ») »
  • Avocat SBF : « Vous avez dit que c'était pour faire un don à une œuvre caritative ? »
  • Singh : « Oui. »
  • Avocat SBF : « Avez-vous jamais fait ce don ? »
  • Singh : « Non. »

• 16:10

  Des questions difficiles à analyser

  VIDEO: FTX Collapse Hearing: Key Moments From John J. Ray’s Testimony | WSJ

  The Wall Street Journal

  Tout comme cela était le cas lors du contre-interrogatoire de Caroline Ellison, il est difficile de comprendre où l'avocat de Sam Bankman-Fried veut en venir. Ce dernier enchaine les questions de manière décousue, demandant notamment à Nishad Singh si cela le choquait de vivre dans un appartement à 35 millions de dollars alors qu'il était milliardaire. L'intéressé a répondu que milliardaire ou non, cela restait cher. À titre d'exemple, l'avocat lui a demandé s'il trouvait les emprunts entre Alameda et FTX anormaux, ce à quoi il a déjà répondu hier. Le procureur a d'ailleurs fait objection en soulignant cela.

• 16:00

  Le contre-interrogatoire de Nashid Singh débute

  VIDEO: Ce qu'il faut savoir de Sam Bankman-Fried, l'escroc du siècle

  Le Point

  Après avoir été questionné par les procureurs, Nishad Singh doit désormais répondre à des interrogations de l'avocat de Sam Bankman-Fried, Marc Cohen. Cela devrait durer 3 à 4 heures environ.

  

  Illustration du procès de Sam Bankman-Fried – Crédits : @innercitypress

Lundi 16 octobre – Témoignage de Nishad Singh, CTO de FTX

• 22:39

  Nishad Singh dit avoir été suicidaire

  VIDEO: Rise, fall of Sam Bankman-Fried, FTX at center of Michael Lewis' new book | 60 Minutes

  60 Minutes

  Interrogé sur ce qu'il s'est passé durant le mois de novembre 2022, donc durant la faillite de FTX, Nishad Singh explique avoir compris trop tard ce qui se passait réellement, et que FTX était insolvable. Suite à la faillite de l'exchange, il dit avoir eu des pensées suicidaires.

• 21:56

  75 ans de prison encourus

  VIDEO: Sam Bankman-Fried Trial | Bloomberg Crypto Special

  Bloomberg Television

  Répondant au procureur, Nishad Singh explique qu'il encourt 75 années d'emprisonnement. Il ajoute : « Je n'espère pas avoir de peine de prison ».

• 21:04

  FTX avait un groupe de discussions dédié aux donations politiques

  VIDEO: Crypto in the courtroom: FTX founder Sam Bankman-Fried goes on trial for fraud • FRANCE 24 English

  FRANCE 24 English

  Selon Singh, FTX disposait d'un groupe de conversation sur Signal (qui ne conserve pas l'historique des messages) dédié aux donations d'ordre politique. L'intéressé n'aurait été que peu concerné directement, mais il avait donné l'autorisation à ses compères d'utiliser son compte bancaire pour transférer des fonds à cet usage. Les donations auraient majoritairement été aux mains de Gabriel (frère de SBF) et de Ryan Salame, co-dirigeant de FTX Digital Markets. En réalité, le compte de Nishad Singh ne servait que d'écran de fumée : les fonds provenaient directement des clients de FTX.

  

  « Ils ont utilisé mon compte Wells Fargo. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient m'utiliser pour apporter des contributions à de nombreux candidats démocrates. J'ai été d'accord. [...] J'étais censé signer beaucoup de chèques. »

• 21:00

  Un milliard de dollars de parrainage, un investissement « normal »

  VIDEO: Sam Bankman-Fried, l’escroc du siècle

  Le Point

  Nishad Singh aurait tenté de convaincre Sam Bankman-Fried que dépenser plus d'un milliard de dollars pour faire briller l'image de FTX à travers des personnalités relevait de la folie, et qu'il fallait arrêter ce genre de dépenses. SBF aurait rétorqué que selon lui, il ne s'agissait pas de « mauvaises dépenses ».

• 20:39

  Nishad confirme l'emprunt de 13 milliards de dollars d'Alameda

  VIDEO: BFM Crypto, le Club : FTX , les 21 jours de procès pour SBF commencent aujourd'hui

  BFM Crypto

  Nishad Singh explique avoir tenté de convaincre ses confrères de fermer les comptes d'Alameda, de « fermer les marchés illiquides » et de remettre en ordre le système OTC. Mais Caroline Ellison aurait affirmé que cela était impossible... car Alameda avait emprunté 13 milliards de dollars à FTX, que l'entreprise ne possédait même pas. Sam Bankman-Fried a par ailleurs déclaré que cela pouvait s'arranger avec 5 milliards de dollars :

  

  • Procureur : « En 2022, Alameda avait-elle besoin de la fonctionnalité de solde négatif infini pour effectuer de la tenue de marché ? »
  • Singh : « Fondamentalement, non. »
  • Procureur : « Avez-vous interrogé Caroline Ellison sur la possibilité de fermer le compte d'Alameda sur FTX ? »
  • Singh : « Oui. Elle a répondu : c'est impossible. »
  • Procureur : « Comment avez-vous réagi ? »
  • Singh : « J'étais en panique. »
  • Procureur : « Qui était sur le chat ? »
  • Singh : « Gary, Sam, Caroline et moi. Gary a dit qu'Alameda empruntait 13 milliards de dollars à FTX. J'espérais avoir mal compris. FTX lui-même n’avait pas cet argent. »
  • Procureur : « Comment Sam Bankman-Fried a-t-il réagi ? »
  • Singh : « J'étais assis à côté de lui. Il ne semblait pas surpris. Il a inventé une fausse excuse pour esquiver. »

• 20:13

  Aucun système de clawback

  VIDEO: Effondrement de FTX : retour sur les révélations chocs du procès SBF 🫣

  Journal du Coin

  Après la pause déjeuner, Nishad Singh est de nouveau interrogé par le procureur concernant le compte de trading d'Alameda. Singh confirme qu'il n'y avait absolument aucun système de clawback sur ce dernier, et donc qu'il pouvait avoir un solde négatif infini.

• 18:00

  Confirmation de la faille à 8 milliards de dollars

  VIDEO: House hearing on FTX after Sam Bankman-Fried’s arrest - 12/13 (FULL LIVE STREAM)

  Washington Post

  Nishad Singh confirme qu'Alameda avait un solde négatif de 8 milliards de dollars sur FTX. Pour rappel, Sam Bankman-Fried a toujours affirmé qu'Alameda ne bénéficiait d'aucun traitement de faveur. Il dit avoir été « inquiet » au sujet du trou à 2,8 milliards de dollars qu'Alamedait avait au mois de juin 2022.

• 17:32

  Des biens immobiliers à outrance

  VIDEO: Cryptomonnaies : l'ex-patron de FTX arrêté aux Bahamas • FRANCE 24

  FRANCE 24

  Nishad Singh est interrogé au sujet de pièces à conviction montrant des biens immobiliers. Une villa à 30 millions de dollars appartenant à FTX et un penthouse à 9 millions de dollars, où vivait le petit frère de Sam Bankman-Fried, sont montrés. Selon Singh, il aurait tenté de convaincre SBF que ce genre d'achat était très ostentatoire, ce à quoi l'ancien PDG de FTX aurait rétorqué qu'il « pouvait faire cesser le drama avec 100 millions de dollars ».

• 17:20

  1,3 milliard de dollars de deals promotionnels

  VIDEO: La faillite de Sam Bankman-Fried, le boss des cryptomonnaies - En toute subjectivité

  France Inter

  Selon Nishad Singh, l'empire de Sam Bankman-Fried aurait, au total, dépensé plus de 1,3 milliards de dollars pour différents deals promotionnels. Cela comprend notamment des millions de dollars versés à des sportifs de renommée, des modèles et des personnalités.

• 16:57

  FTX et K5 Global, réputée pour ses investissements

  VIDEO: Sam Bankman-Fried Trial Begins | Bloomberg Crypto 09/26/2023

  Bloomberg Television

  Nishad Singh évoque une rencontre entre Sam Bankman-Fried et de nombreuses personnalités chez Michael Kives, fondateur de K5 Global, une firme d'investissement ayant placé de l'argent au sein de SpaceX, The Boring Company, Coinbase, Uber, Canva ou encore MoonPay.

  

  • Singh : « Sam m'a dit que lors d'une soirée après le Super Bowl à Los Angeles, il avait rencontré les personnes les plus impressionnantes qu'il ait jamais rencontrées, chez Michael Kives. »
  • Procureur : « Qui d'autre figurait sur la liste des participants ? »
  • Singh : « Hillary Clinton, elle était candidate à la présidentielle. Sur la liste des participants à la soirée du Super Bowl dont Sam a parlé figuraient également Orlando Bloom, Kate Hudson, le mari de Kamala Harris et Leonardo DiCaprio. Sam a envoyé à Gary et moi une feuille de conditions pour donner des millions de bonus à Michael Kives et Bryan Baum, ainsi qu'un milliard d'investissement dans leur société de capital-risque. J'ai alors demandé : Pouvons-nous revenir en arrière ? Sam a dit non, c'est pratiquement fait. »

• 16:53

  Moment d'humour autour du minage

  VIDEO: FTX : Sam Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas

  BFM Business

  Le juge Kaplan fait une note d'humour lorsque le minage de cryptomonnaies est abordé, en l'occurrence concernant Genesis.

  

  • Procureur : « Qu'est-ce que Genesis Digital Assets, du minage ? »
  • Singh : « Nous avons visité le Kazakhstan, SBF a dépensé 1 million de dollars. »
  • Juge Kaplan : « Quand j'avais votre âge, l'exploitation minière consistait à creuser le sol pour trouver de l'or et du charbon. Qu'est-ce que c'est ? »
  • Singh : « La crypto en preuve de travail délivre des récompenses. Il s’agit du minage de crypto. »
  • Juge Kaplan : « Je suis sûr que le jury est plus intelligent que moi. »
  • Rires dans la salle 

• 16:50

  Nishad Singh est interrogé au sujet de SBF

  VIDEO: BFM Crypto, le Club : Le vrai visage de Sam Bankman-Fried révélé à son procès

  BFM Crypto

  Nishad Singh explique que Sam Bankman-Fried était quelqu'un d'excessivement dépensier. Au vu de son témoignage, il apparaît que les 2 compères semblaient voir l'entreprise de façon différente. Singh raconte que lorsqu'il l'avait joint pour lui dire qu'il y avait un souci à hauteur de 20 millions de dollars, Sam Bankman-Fried lui aurait répondu qu'il ne faisait que répandre le doute.

• 16:46

  Nishad Singh avoue avoir utilisé l'argent des clients de FTX

  VIDEO:

  Nishad Singh est interrogé par le procureur concernant ses investissements et les prêts effectués auprès d'Alameda - et donc des clients de FTX :

  

  Procureur : « Quel était le montant de votre patrimoine ? »

  Singh : « J'étais milliardaire. »

  Procureur : « L'entreprise vous a-t-elle accordé des prêts ? »

  Singh : « Oui. »

  Procureur : « Avez-vous utilisé l'argent de FTX pour effectuer des achats importants ? »

  Singh : « Oui, et des dons. »

• 16:43

  Nishad Singh répond aux premières questions

  VIDEO:

  L'ex-CTO de FTX annonce qu'il a bel et bien commis des fraudes et qu'il est coupable de financement de campagnes électorales. Il raconte avoir rencontré SBF via son petit frère, qu'il connaissait bien. Il explique qu'une fois arrivé à FTX, c'était SBF et Gary Wang qui étaient aux commandes.

• 16:40

  Nishad Singh, ingénieur en chef de FTX, passe à la barre

  VIDEO:

  Nouveau témoignage très attendu, celui de Nishad Singh. Aux côtés de Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison et Gary Wang, il a été un élément clé de l'empire FTX.

• 16:30

  L'avocat de SBF interroge le client de FTX

  VIDEO:

  Bribe de conversation entre Marc Cohen (avocat de SBF) et Tareq Morad, ancien client de FTX :

  

  • Avocat SBF : « Aviez-vous un autre compte ? »
  • Morad : « Oui, sur Binance, Coinsquare et d'autres. »
  • Avocat SBF : « Avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un d'autre qui ne pouvait pas retirer de FTX avant 2022 ? »
  • Un procureur fait objection
  • Avocat SBF : « FTX vous a-t-il déjà dit qu'il n'utiliserait pas votre argent de cette manière ? »
  • Morad : « Eh bien, sur Twitter... »
  • Avocat SBF : « Vous n'avez jamais eu de contact avec M. Bankman-Fried ? »
  • Moran : « Jamais. »

  • Avocat SBF : « Plus de questions. »

• 16:18

  Le jour de l'effondrement de FTX

  VIDEO:

  Tareq Morad explique qu'en novembre 2022, mois où FTX a fait faillite, il avait plus de 250 000 dollars stockés chez FTX. Malgré tout, il explique qu'il avait gardé confiance envers Sam Bankman-Fried, qui se montrait effectivement rassurant à l'époque :

  

  • Procureur : « Avez-vous entendu dire qu'il y avait des problèmes avec les retraits chez FTX ? »
  • Morad : « Oui, j'ai vu des choses sur YouTube. J'ai vu le tweet de SBF disant que tout allait bien. »
  • Procureur : « Qu’en avez-vous conclu ? »
  • Morad: « J'ai été très soulagé, heureux d'apprendre du chef de l'entreprise que c'étaient des rumeurs. »
  • Procureur : « Avez-vous ensuite tenté de retirer ? »
  • Morad : « Oui et ils ne l'ont pas traité. »

• 16:00

  2 clients de FTX doivent passer à la barre aujourd'hui

  VIDEO:

  Le premier témoignage voit apparaître Tareq Morad à la barre, un ancien client de FTX ayant rejoint l'exchange en 2021. Il explique avoir eu confiance envers Sam Bankman-Fried car il faisait la couverture et les gros titres de plusieurs journaux tels que Forbes. Selon lui, il avait investi 500 000 dollars pour effectuer du trading sur le Bitcoin et l'Ether.

Vendredi 13  octobre – Témoignage du PDG de BlockFi, prêteur d'Alameda

• 17:58

  C'est au tour de l'avocat de SBF d'interroger le PDG de BlockFi

  VIDEO:

  Marc Cohen, l'avocat de Sam Bankman-Fried, démarre son interrogatoire. Celui-ci demande si les prêts de BlockFi étaient suivis par des avocats. Par la suite, il demande à Zac Prince son avis sur un mémo de l'époque indiquant que l'équipe de BlockFi ne souhaitait pas davantage s'exposer au FTT. L'ex-PDG de BlockFi répond que non, « toute » l'équipe de BlockFi n'était pas opposée à cette idée. L'avocat demande pourquoi, suite à cette discussion, BlockFi a tout de même continué de prêter. Prince répond qu'ils avaient demandé davantage de collateral, et que celui-ci avait été fourni par Alameda.

• 17:00

  BlockFi en faillite à cause de FTX

  VIDEO:

  Selon Zac Prince, les faillites de FTX et d'Alameda, combinées à celles de 3AC, Celsius et Voyager, sont venues porter le coup de grâce à BlockFi :

  

  • Procureur : « Et qu'avez vous fait lorsque le cours du FTT est tombé, qu'a fait BlockFi ? »
  • Prince : « Nous avons remboursé certains prêts. Mais il restait encore 650 millions de dollars à payer. Ils avaient mis Grayscale et leurs actions Robinhood en collateral. »
  • Procureur : « Combien BlockFi possédait-il sur la bourse FTX au moment de la faillite ? »
  • Prince : « 350 millions de dollars. Donc, au total, 1,1 milliard de dollars avec les prêts. »
  • Procureur : « Alors BlockFi a déclaré faillite, pourquoi ? »
  • Prince : « À cause d'Alameda et de FTX. »
  • Procureur : « Je n'ai pas d'autre question. »

• 16:41

  Dialogues de l'époque entre Ellison et BlockFi

  VIDEO:

  Ce qui semble correspondre au bilan financier du deuxième trimestre d'Alameda durant l'année 2022 est montré à l'audience. Le procureur demande à Zac Prince s'il avait eu connaissance de ce document à l'époque et s'il en avait parlé avec Caroline Ellison, ce à quoi il répond positivement. Selon lui, Alameda aurait expliqué que ses prêts déjà en cours avaient été effectués auprès d'autres prêteurs spécialisés. Sauf que ces prêts - nous le savons désormais - étaient en réalité des fonds pris aux clients de FTX.

  

  • Procureur : « Si vous aviez pris connaissance des prêts entre FTX et Alameda, BlockFi aurait-il quand même accordé des prêts ? »
  • Prince : « Non. Ils auraient été insolvables. »
  • Procureur : « Et si vous aviez eu connaissance des prêts d'Alameda à Sam Bankman-Fried ? »
  • Prince : « C'est inhabituel. Cela nous aurait inquiétés. »
  • Procureur : « Si vous aviez su qu'Alameda utilisait l'argent des clients de FTX, auriez-vous tout de même accepté de prêter ? »
  • Prince: « Non. Ce n'est pas approprié. »

• 16:22

  Mise au clair sur les prêts de BlockFi à Alameda

  VIDEO:

  Bribes de conversation entre le procureur et Zac Prince quant aux modalités des prêts accordés à Alameda :

  

  • Procureur : « Cet accord avec FTX a-t-il influencé les prêts effectués auprès d'Alameda ? »
  • Prince : « C'était une chose à considérer. »
  • Procureur : « Avez-vous accordé des prêts à Alameda en raison de votre accord avec FTX ? »
  • (L'avocat de Sam Bankman-Fried fait objection)
  • Procureur : « BlockFi a-t-il prêté à Alameda en 2022 ? »
  • Prince: « Oui, de juillet à début novembre, 850 millions de dollars de prêts. »

• 16:20

  BlockFi presque vendu à FTX

  VIDEO:

  Selon Zac Prince, suite aux effondrements successifs de Terra, Celsius et Voyager, la cession de BlockFi à FTX avait été envisagée à travers 2 étapes distinctes. D'abord avec une facilité de crédit de 400 millions de dollars, puis avec une acquisition totale au mois de juillet 2023, qui n'a bien sûr pas vue le jour.

• 16:00

  Le procureur questionne Zac Prince, PDG de BlockFi

  VIDEO:

  Zac Prince, le PDG de BlockFi, une société qui avait prêté d'importantes sommes à FTX et qui s'était retrouvé en difficulté financière suite à la faillite de Three Arrows Capital (3AC), est questionné par le procureur.

  

  • Procureur : « BlockFi a-t-il déjà accordé des prêts sans faire preuve de diligence raisonnable ? »
  • Prince : « Non, nos documents de prêt comptaient entre 30 et 40 pages. »
  • Procureur : « BlockFi avait-il des prêts à terme ouverts ou fermés ? »
  • Prince : « La plupart de nos prêts étaient remboursables, mais nous avons accordé des prêts à 2 ans. »
  • Procureur : « Quel montant BlockFi a-t-il prêté, au total ? »
  • Prince: « 5 à 10 milliards de dollars. »
  • Procureur : « Combien à Alameda ? »
  • Prince : « D'abord 10 millions de dollars. »
  • Procureur : « [...] Comment cela a-t-il changé entre mai 2021 et mai 2022 ? »
  • Prince : « C'est passé de 50 millions de dollars à 1,1 milliard de dollars. »

Jeudi 12 octobre – Dernier jour du témoignage de Caroline Ellison

• 22:30

  Fin du direct pour aujourd'hui

  VIDEO:

  La séance est levée. Le témoignage de Zac Prince reprendra demain.

• 22:22

  Le témoignage de Christian Drappi se termine et laisse place à celui de Zac Prince

  VIDEO:

  Au tour de Zac Prince, fondateur et PDG de la plateforme BlockFi, de témoigner. Il explique que son entreprise aujourd'hui en faillite a accordé des prêts massifs totalisant 800 millions de dollars à Alameda Research. BlockFi détenait également des cryptomonnaies sur FTX.

• 20:45

  Le témoignage de Christian Drappi succède à celui de Caroline Ellison

  VIDEO:

  Christian Drappi, qui travaillait chez Alameda en tant qu'ingénieur logiciel, témoigne à la barre. Il travaillait pour Alameda Research depuis 2021 et a décidé de quitter l'entreprise suite aux révélations concernant l'utilisation des fonds des clients de FTX.

• 20:30

  Le contre-interrogatoire de Caroline Ellison se conclut sans véritable découverte

  VIDEO:

  Les avocats de Sam Bankman-Fried ont terminé leur contre-interrogatoire de Caroline Ellison. Bien qu'il ait duré plusieurs heures, il n'a pas apporté beaucoup de révélations. Quelques détails supplémentaires sur les derniers jours de FTX et sur la relation compliquée entre Bankman-Fried et Ellison ont été apportés, mais la défense n'a pas réussi à ébranler le témoignage de Caroline Ellison.

• 19:43

  L'audience reprend

  VIDEO:

  Sam Bankman-Fried aurait dit à Caroline Ellison qu'elle ne pouvait pas démissionner d'Alameda Research. Il lui aurait expliqué qu'elle était trop importante pour Alameda et qu'elle pouvait sauver l'entreprise de sa chute.

• 18:30

  Pause déjeuner

  VIDEO:

  L'audience est suspendue le temps du déjeuner.

• 18:25

  Alameda relativement impacté par la baisse de l'UST

  VIDEO:

  Selon Caroline Ellison, Alameda a perdu 100 millions de dollars lors de l'effondrement du LUNA et de l'UST.

• 17:55

  Caroline Ellison envisageait de démissionner

  VIDEO:

  Caroline Ellison révèle qu'elle avait des craintes quant au fait qu'Alameda piochait dans les réserves de FTX, et donc directement dans les fonds déposés par les clients. Elle en aurait parlé à SBF, Nishad Singh et Gary Wang et aurait songé à démissionner, bien qu'elle n'ait pas fini par le faire.

• 17:50

  Le juge s'adresse à l'avocat de SBF

  VIDEO:

  Alors que le jury n'est pas encore revenu, le juge Kaplan s'adresse à Marc Cohen, l'avocat de Sam Bankman-Fried. Bien que cela ne soit pas particulièrement explicite, il y a de fortes probabilités que le juge fasse allusion à la faible pertinence des questions de l'avocat, qui revient sur des éléments déjà clarifiés hier.

  

  « M. Cohen, je n'ai jamais vu un contre-interrogatoire mené de cette façon. »

• 17:00

  L'audience est suspendue

  VIDEO:

  Le juge Kaplan a décidé de suspendre l'audience le temps d'une courte pause.

• 16:44

  L'avocat de SBF évoque leur séparation

  VIDEO:

  Bribe du dialogue entre Caroline Ellison et l'avocat de Sam Bankman-Fried :

  

  • Avocat SBF : « Vous avez eu une relation amoureuse avec M. Bankman-Fried ? »
  • Ellison : « Oui. »
  • Avocat SBF: « À un certain point, vous avez commencé à coucher ensemble ? »
  • Ellison : « Oui. »
  • Avocat SBF : « Après votre rupture, il y a eu des problèmes de communication ? »
  • Ellison : « J'ai évité les rencontres en tête-à-tête avec lui. Mais nous avons toujours utilisé Signal. »
  • Avocat SBF: « Vous n'avez pas parlé en dehors du travail ? »
  • Ellison : « Nous vivions dans le même appartement, donc oui, nous avons parlé. »

• 16:30

  La nature d'Alameda Research

  VIDEO:

  Mark Cohen demande à Caroline Ellison si Alameda Research était un hedge fund. Elle répond que pour elle il s'agissait davantage d'une société de trading spécialisée. Elle précise que cette structure présente des avantages pour effectuer des prêts auprès de tierces parties. Selon elle, les prêteurs (Voyager et Genesis sont cités) n'étaient pas regardant de ce qui était fait avec les prêts.

• 16:26

  Questions autour de Sam Trabucco

  VIDEO:

  Caroline Ellison est interrogée au sujet de Sam Trabucco, ancien co-PDG d'Alameda Research qui a quitté le navire quelques mois avant la faillite de FTX :

  

  • Avocat SBF : « Permettez-moi de revenir à vous et à M. Trabucco : quelle était votre vision de lui en tant que trader ? »
  • Ellison: « Je pensais que c'était un bon trader. »
  • Avocat SBF : « L'avez-vous vu dans des situations de trading extrêmes ? »
  • Ellison: « Oui. »
  • Avocat SBF : « Puis il a quitté son travail, a arrêté de venir au bureau et a démissionné en août 2022 ? »
  • Ellison : « Oui, à cette époque-là. »
  • Avocat SBF: « Ensuite, vous étiez l'unique PDG jusqu'en novembre 2022 ? »
  • Ellison: « Oui. »
  • Avocat SBF : « Sam a-t-il suggéré un autre co-PDG ? »
  • Ellison: « Ben Xie. »
  • Avocat SBF : « Mais vous vouliez continuer en tant que PDG unique ? »
  • Ellison : « Oui, je pensais que c'était une meilleure idée. »

• 16:00

• 15:45

  Caroline Ellison interrogée par l'avocat de SBF

  VIDEO:

  Après avoir été questionnée hier par les procureurs, Caroline Ellison est aujourd'hui interrogée par Mark Cohen, l'avocat de Sam Bankman-Fried.

Mercredi 11 octobre – Révélations de Caroline Ellison

• 22:40

  Fin du direct pour aujourd'hui

  VIDEO:

  La séance est levée. Le contre-interrogatoire de Caroline Ellison reprendra demain.

• 22:10

  L'avocat de Sam Bankman-Fried débute son contre-interrogatoire

  VIDEO:

  Dans les 30 dernières minutes de la journée, les procureurs fédéraux et les avocats de la défense ont débattu sur la possibilité pour l'avocat de Sam Bankman-Fried d'interroger Caroline Ellison sur les investissements en effectués par Sam Bankman-Fried avant l'effondrement de FTX, y compris dans Anthropic, une startup d'intelligence artificielle. Les avocats de Sam Bankman-Fried souhaitent présenter réfuter l'argument selon lequel l'investissement d'Alameda Research était gaspillé ou imprudent

• 22:05

  Malgré sa coopération, Caroline Ellison n'est pas sortie d'affaire

  VIDEO:

  Caroline Ellison est revenue sur son accord de coopération avec le gouvernement des États-Unis :

  

  • Procureur : « Avez-vous été condamné ? »
  • Ellison : « Non »
  • Procureur : « Que devez-vous faire dans le cadre de l'accord de coopération ? »
  • Ellison : « Dire la vérité. »
  • Procureur : « Et le gouvernement fera quoi ? »
  • Ellison : « Il écrira une lettre au juge à propos de mes crimes et de ma coopération. »

• 21:56

  Caroline Ellison risque une peine maximale de 110 ans de prison

  VIDEO:

  Caroline Ellison a indiqué qu'elle encourait une peine maximale de 110 ans de prison et qu'elle était tenue de payer une amende et de dédommager les victimes des crimes qu'elle a commis.

• 21:42

  La rencontre avec le FBI

  VIDEO:

  En décembre 2022, le FBI a débuté ses investigations et a récupéré des pièces à conviction tels que le téléphone et l'ordinateur de Caroline Ellison.

  

  • Procureur : « Quand avez-vous rencontré le FBI et les procureurs ? »
  • Ellison : « En décembre 2022. »
  • Procureur : « Que s'est-il passé ? »
  • Ellison : « Le FBI a perquisitionné le domicile de mes parents, a pris mon téléphone, mon ordinateur et mon journal. »
  • Procureur : « Quelles informations avez-vous fournies ? »
  • Ellison : « Les crimes que nous avions commis. »

• 21:13

  Un remboursement des prêteurs suggéré

  VIDEO:

  Pendant cette situation de crise, Caroline Ellison aurait suggéré à Sam Bankman-Fried de rembourser les prêteurs de FTX. Sam Bankman-Fried aurait répondu « Les petits d'accord, mais pas encore BlockFi ».

• 20:50

  Les liquidités s'envolent de FTX

  VIDEO:

  Le lendemain du tweet de Changpeng Zhao, seuls 1 à 2 milliards de dollars de liquidités étaient encore disponible sur FTX selon Caroline Ellison.

• 20:41

  Le tweet de Changpeng Zhao

  VIDEO:

  Le procureur interroge Caroline Ellison au sujet du tweet de Changpeng Zhao, le PDG de Binance, qui avait annoncé liquider les tokens FTT détenus par Binance. Après l'article révélateur de CoinDesk, c'est ce tweet de CZ qui a réellement commencé à semer la panique chez les investisseurs, dans la mesure où Binance détenait une quantité très importante de tokens FTT.

  (Le tweet de CZ est montré à l'audience)

  

  • Procureur : « S'agit-il des tweets de CZ, le PDG de Binance ? »
  • Ellison : « Oui. Il a tweeté : "Nous avons décidé de liquider tous les FTT de nos comptes". J'étais stressée. »
  • Procureur : « Avez-vous discuté de ce tweet avec l'accusé ? »
  • Ellison : « Oui. Nous avons décidé que je devrais écrire un tweet en réponse. Nous avions un groupe de discussion Signal. »
  • Procureur : « Vous avez dit : vous achèteriez la totalité des FTT de Binance à 22 dollars l'unité. »
  • Ellison : « Je voulais le bluffer, son objectif était de nuire à FTX. »

• 20:34

  Caroline continue son témoignage

  VIDEO:

  Caroline Ellison continue d'expliquer la façon dont se sont déroulés les faits ce jour-là :

  

  • Procureur : « Vous avez écrit, " Ryan Salame demande si FTX peut répondre à tous les retraits ". Pourquoi ? »
  • Ellison : « Je savais que nous ne pouvions pas, je me demandais si je devais commencer à être honnête. »
  • Procureur: « Qu'a dit l'accusé ? »
  • Ellison : « Il a dit, nous pouvons en absorber une tonne mais c'est déjà beaucoup. Je pensais que nous devrions dire non. »

• 20:28

  Le jour de l'effondrement de FTX

  VIDEO:

  Interrogée par le procureur, Caroline Ellison revient sur le jour du 6 novembre, lorsque les choses commençaient à réellement se corser pour FTX :

  

  • Procureur : « Que s'est-il passé ensuite ? »
  • Ellison : « Le cours du FTT commençait à tomber et les gens ont commencé à retirer de FTX. »
  • Procureur : « Le 6 novembre, où étiez-vous ? »
  • Ellison : « Je travaillais depuis le bureau de Hong Kong. »
  • Procureur : « Comment avez-vous communiqué avec l'accusé ? »
  • Ellison : « Sur Signal. [...] Nishad a fait un point sur les retraits. Ils étaient plus importants que d'habitude, 120 millions de dollars de l'heure. »
  • Procureur : « Vous avez répondu avec un visage triste. Pourquoi ? »
  • Ellison : « J'étais terrifiée. » »

• 19:50

  L'image que voulait dégager Sam Bankman-Fried

  VIDEO:

  Selon Caroline Ellison, Sam Bankman-Fried lui avait dit que c'était « bon pour son image » de conduire une simple Toyota Corolla alors qu'il était perçu comme un milliardaire. De son côté, Ellison conduisait un véhicule de marque Honda pour rester sur la même ligne.

• 18:50

  Audience suspendue

  VIDEO:

  L'audience reprendra tout à l'heure, après une pause décidée par le juge Kaplan.

• 18:46

  Sam Bankman-Fried voulait acheter Snapchat

  VIDEO:

  Selon Caroline Ellison, en 2022, SBF prévoyait de faire l'acquisition de Snapchat et de se lancer dans l'achat d'obligations du gouvernement japonais.

• 18:42

  SBF et Caroline Ellison se rejettent la faute l'un sur l'autre

  VIDEO:

  Alors que les avocats de Sam Bankman-Fried avaient précédemment déclaré qu'Alameda était insolvable car Caroline Ellison n'avait pas respecté les consignes de SBF, l'intéressée vient de contredire cela :

  

  • Ellison : « Nous parlions d'avoir emprunté 10 milliards de dollars. »
  • Procureur : « D'où ? »
  • Ellison : « Aux clients de FTX. Sam criait que c'était ma faute. »
  • Procureur : « Comment vous êtes-vous senti ? »
  • Ellison : « Je pleurais. Mais c'est Sam qui a fait tous ces investissements qui nous ont mis dans cette situation. »

• 18:40

  Caroline Ellison confirme la corruption d'officiels chinois

  VIDEO:

  Dans son témoignage, Caroline Ellison affirme que FTX a bel et bien versé un pot-de-vin à des officiels chinois afin de récupérer des fonds bloqués. Les avocats de Sam Bankman-Fried ont fait objection, précisant au juge que SBF n'avait pas à être jugé pour cela dans le cadre du procès à cause des accords conclus avec les Bahamas, d'où il a été extradé.

• 17:58

  Caroline Ellison confirme que les conversations internes étaient effacées

  VIDEO:

  Caroline Ellison vient confirmer les dires d'Adam Yedidia selon lesquels Sam Bankman-Fried souhaitait que les conversations internes ne soient pas conservées :

  

  « Il nous a dit de ne pas laisser les choses par écrit, de tenir les conversations sensibles sur Signal, ou en personne, ou pas du tout. »

• 16:55

  Première pause

  VIDEO:

  L'audience est provisoirement suspendue le temps d'une pause.

• 16:42

  De nouveaux documents falsifiés

  VIDEO:

  Ellison explique que Matt Ballensweig, responsable des prêts chez Genesis, avait demandé à Alameda que ses bilans financiers lui soient fournis de manière plus régulière. Ainsi, Sam Bankman-Fried aurait demandé à Caroline Ellison de ne pas s'exécuter, mais plutôt de trouver une alternative. SBF aurait eu peur que Gesesis révèle l'information selon laquelle Alameda avait contracté un emprunt de 10 milliards de dollars auprès de FTX, en plus d'avoir 5 milliards de dollars déjà empruntés auprès de certaines de ses filiales.

  

  « J'ai préparé 7 bilans différents. [...] J'ai présenté les alternatives à Sam et je l'ai laissé décider. [...] Il a choisi l'alternative 7, qui faisait abstraction des 9,9 milliards de dollars dus aux clients de FTX. »

• 16:36

  Trop de retraits en simultané ?

  VIDEO:

  Selon Caroline Ellison, Alameda avait retiré tous les tokens BRZ de FTX afin de rembourser ses différents prêts. Selon elle, elle était inquiète qu'un nombre trop important de clients de FTX décide de retirer simultanément, ce qui révélerait la faille. Au total, à ce moment-là, Alameda avait pioché 5 milliards de dollars dans les caisses de FTX pour subvenir à ses propres besoins.

• 16:15

  10 milliards de dollars manquants

  VIDEO:

  Caroline Ellison explique qu'en juin 2022 déjà, FTX avait un trou de 10 milliards de dollars entre les dépôts de ses clients et ce que ces derniers pouvaient réellement retirer s'ils le souhaitaient :

  

  • Procureur : « Quel montant d'USD les clients déposaient-ils par rapport au montant dont ils disposaient sur FTX ? »
  • Ellison : « Ils avaient déposé 13 milliards de dollars, mais seulement 3 milliards de dollars étaient disponibles sur FTX. »
  • Procureur : « Qu’est-il arrivé aux 10 milliards de dollars restants ? »
  • Ellison : « Ils avaient été empruntés par Alameda. »

• 16:06

  Litige avec un prêt de Genesis

  VIDEO:

  Caroline Ellison explique, en réaction à une pièce à conviction montrée durant l'audience, qu'elle était très stressée au mois de juin 2022 car Genesis demandait le remboursement de 400 millions de dollars et qu'Alameda ne disposait pas des fonds. Là encore, selon son témoignage, c'est Sam Bankman-Fried qui l'aurait incité à utiliser les fonds déposés par les clients de FTX.

  

  • Procureur : « D’où viendrait l’argent qu’Alameda prendrait de FTX ? »
  • Ellison : « Des clients. [...] Je m'inquiétais du retrait des clients de FTX, de ces retraits, des gens qui seraient blessés. »
  • Procureur : « Vous avez calculé les soldes d'Alameda ; avez-vous partagé le document avec Sam Bankman-Fried ? »
  • Ellison : « Oui, des bilans mis à jour chaque fois qu'il les demandait. C'était mon patron, le propriétaire d'Alameda. »
  • Procureur : « Qu'est-ce qu'il vous a dit de faire ? »
  • Ellison : « Il m'a ordonné de rembourser mes prêts. »
  • Procureur : « Qu'avez-vous compris qu'il vous disait de faire ?
  • Ellison : « Utiliser la ligne de crédit d'Alameda avec FTX, c'est-à-dire utiliser les fonds des clients. Il savait que c'était la seule manière de rembourser cette somme. »

• 15:46

  Reprise de l'audience – Caroline Ellison toujours à la barre

  VIDEO:

  L'audience reprend, toujours au sujet d'Alameda Research.

Mardi 10 octobre – Le témoignage de Caroline Ellison attendu aujourd'hui

• 22:28

  Fin du direct pour aujourd'hui

  VIDEO:

  La séance est levée. Le témoignage de Caroline Ellison reprendra demain.

• 22:09

  Un cercle sans fin

  VIDEO:

  Caroline Ellison aurait alors expliqué à Sam Bankman-Fried que « si nous utilisions l'argent des clients de FTX pour rembourser les prêteurs, nous n'aurions plus aucune source pour rembourser l'argent des clients de FTX que nous aurions emprunté, à moins de faire de nouveaux prêts ». Ce à quoi Sam Bankman-Fried aurait seulement indiqué qu'elle devrait refaire ses calculs en supposant qu'Alameda Research puisse convertir une partie de ses prêts en prêts à durée déterminée.

• 21:55

  Sam Bankman-Fried veut continuer d'investir

  VIDEO:

  En dépit de cette valeur liquidative négative, Sam Bankman-Fried aurait déclaré à Caroline Ellison qu'il était toujours intéressant de faire les investissements en capital-risque.

• 21:43

  Un trou de 2,7 milliards de dollars dès 2021

  VIDEO:

  Caroline Ellison montre maintenant une feuille de calcul Excel créée à la demande de Sam Bankman-Fried qui indique la « NAV minus Sam Coins ». Le terme « NAV » signifie « Net Asset Value », ou « Valeur Liquidative » en français. Selon ce document, Caroline Ellison a estimé que la NAV d'Alameda en 2021, sans tenir compte des tokens FTT, était négative d'environ 2,7 milliards de dollars. .

• 21:35

  L'utilisation des fonds des clients de FTX déjà envisagée

  VIDEO:

  Caroline Ellison explique alors qu'elle a supposé qu'Alameda Research utiliserait les fonds des clients de FTX si c'était la seule ressource disponible pour rembourser les prêteurs.

• 21:26

  Les autres implications d'un tel scénario

  VIDEO:

  Ce mauvais scénario potentiel comprenait également le durcissement par Genesis de ses conditions de prêt pour Alameda Research, comme la restriction du FTT en tant que garantie, et l'impossibilité pour FTX de lever facilement des fonds propres. Caroline Ellison explique qu'elle a envisagé ce scénario potentiel parce que des événements à faible probabilité se produisent constamment dans le domaine du trading.

• 21:15

  Une gestion très amateure

  VIDEO:

  Caroline Ellison présente maintenant un Google Doc dans lequel elle consignait une liste de tâches personnelles. Dans le document, un scénario défavorable est décrit où il y aurait une chute importante des prix des cryptomonnaies et une dévaluation des investissements d'Alameda Research. Elle indique que c'est Sam Bankman-Fried qui a formulé ce scénario en lui attribuant une probabilité de 10%. Elle précise qu'elle cherchait à évaluer l'impact sur le bilan d'Alameda Research dans le cadre de ce scénario défavorable, notant au passage que le document a été élaboré en 2021.

• 21:09

  Emprunter le maximum de fonds possibles

  VIDEO:

  Caroline Ellison explique que Sam Bankman-Fried demandait à ses équipes d'emprunter autant d'argent que possible, auprès d'autant de sources qu'ils pouvaient trouver, dans quelque condition que ce soit.

• 21:03

  Caroline Ellison confirme les dons politiques

  VIDEO:

  Ellison confirme que Ryan Salame (co-dirigeant de FTX Digital Markets) avait emprunté 35 millions de dollars à Alameda Research pour effectuer des dons politiques. Elle précise que Sam Bankman-Fried avait fait don de 10 millions de dollars à Joe Biden « car il pensait que cela lui ouvrirait des portes ».

• 20:39

  Alameda achetait du FTT pour gonfler artificiellement son prix

  VIDEO:

  Selon Caroline Ellison, Sam Bankman-Fried aurait dit à l'époque que le seuil de 1 dollar était important pour le token FTT, et que si le cours de ce dernier repassait en-dessous, Alameda devait en racheter pour gonfler artificiellement son prix.

• 20:33

  Sam Bankman-Fried voulait racheter les parts FTX de Binance

  VIDEO:

  Caroline Ellison révèle qu'en 2021, Sam Bankman-Fried souhaitait racheter les 2 milliards de dollars de parts de FTX que détenait Binance. Selon lui, Binance avait la possibilité « de causer du grabuge » à cause de ces parts.

• 20:22

  Caroline Ellison confirme la ligne de crédit illimitée

  VIDEO:

  L'ancienne PDG d'Alameda confirme la possibilité d'Alameda de retirer à souhait les fonds des clients de FTX. Elle précise qu'elle avait alors demandé à Sam Bankman-Fried si ces opérations apparaitraient dans les audits, et l'intéressé lui aurait dit « de ne pas s'inquiéter ».

  

  • Ellison : « FTX s'est présenté comme étant sûr et bien réglementé. »
  • Proc. : « Est-ce que c'était le cas ? »
  • Ellison : « Non. Nous avions également une ligne de crédit sur FTX – nous pouvions retirer des pièces même si nous ne les avions pas. »
  • Proc. : « Saviez-vous si et quand Alameda devait restituer l'argent ? »
  • Ellison : « Non. »

• 20:13

  Les relations entre FTX et Alameda

  VIDEO:

  Interrogée par le procureur, Caroline Ellison avoue qu'Alameda utilisait bel et bien l'argent de FTX. Pour rappel, Sam Bankman-Fried a toujours nié que les sociétés entretenaient une quelconque relation que ce soit. Entre 10 et 20 milliards de dollars auraient été « empruntés » à FTX par Alameda.

• 20:09

• 19:05

  Séance levée le temps du déjeuner

  VIDEO:

  L'audience reprendra dans environ une heure.

• 19:02

  14 milliards de dollars pris par Alameda

  VIDEO:

  Selon Caroline Ellison, Alameda Research a pris environ 14 milliards de dollars à FTX, et donc aux clients de l'exchange, afin de rembourser les prêts de la société. Elle précise également comment elle a fourni de faux documents pour embellir le bilan d'Alameda Research :

  

  • Proc. : « Comment avez-vous fraudé les prêteurs d'Alameda ? »
  • Ellison : « J'ai envoyé des bilans qui donnaient à Alameda un aspect moins risqué qu'il ne l'était réellement. »
  • Proc. : « Pourquoi n'y avait-il pas assez d'argent pour les clients en novembre 2022 ? »
  • Ellison : « Nous avons dû le prendre pour rembourser les prêteurs. »

• 18:52

  Caroline Ellison accuse directement SBF

  VIDEO:

  Retranscription d'une conversation entre Caroline Ellison et le procureur :

  

  • Proc. : « Quelle était son implication dans les crimes ? »
  • Ellison : « Il était à la tête d'Alameda puis de FTX. Il m'a ordonné de commettre ces crimes. »
  • Proc.: « Qu'est-ce qui vous rend coupable ? »
  • Ellison : « Alameda a pris plusieurs milliards de dollars aux clients de FTX et les a utilisés à des fins d'investissement. »
  • Proc. : « Quel était le rôle de l'accusé ? »
  • Ellison : « Il a mis en place les systèmes et nous a dit de prendre l'argent. »

• 18:39

  C'est au tour de Caroline Ellison de témoigner

  VIDEO:

  Caroline Ellison, l'ancienne PDG d'Alameda Research et ancienne petite amie de Sam Bankman-Fried, arrive à la barre. D'entrée de jeu, un procureur lui demande comment elle a connu SBF. Elle répond qu'ils se sont d'abord rencontrés à Jane Street (où SBF avait débuté dans le trading, NDLR) puis qu'ils sont sorti ensemble plusieurs années. Lorsque le procureur lui demande si elle a commis des crimes, elle répond que oui, pour fraude, avec les autres accusés.

• 18:21

  La vérité ou les conséquences

  VIDEO:

  Gary Wang dit qu'il a avoué avoir commis l'ensemble de ses fautes dès son premier rendez-vous avec le gouvernement. On lui aurait alors dit de dire toute la vérité s'il souhaitait bénéficier d'une remise de peine. Pour 3 des 4 crimes qui lui sont imputés, Gary Wang affirme qu'il y a participé avec Sam Bankman-Fried, Nishad Singh et Caroline Ellison.

• 18:15

  Les procureurs questionnent une éventuelle revente de tokens FTT

  VIDEO:

  Le procureur Roos demande si les tokens FTT auraient pu tous être vendus au prix du marché. Gary Wang répondu que cela aurait pu avoir des répercussions sur le prix du token. Lorsque le procureur demande dans quelle mesure le cours du FTT aurait pu être affecté, un avocat de SBF fait objection, invoquant une possible réponse spéculative.

• 17:57

  Les avocats de SBF mentionnent une possible remise de peine pour Gary Wang

  VIDEO:

  Les avocats de Sam Bankman-Fried ont bientôt fini leur questionnement auprès de Gary Wang. Pour finir, ils précisent que Gary Wang pourrait potentiellement bénéficier d'une remise de peine pour sa coopération.

  

  • Avocat SBF : « Au cours de vos 5 séances de présentation avec le gouvernement, vous avez passé en revue tous ces événements, n'est-ce pas ? »
  • G. Wang : « Oui. »
  • Avocat SBF : « Les accusations entraînent une peine maximale de 50 ans ? »
  • G. Wang : « C’est vrai. »
  • Avocat SBF : « Mais les États-Unis pourraient envoyer une lettre 5K au tribunal ? » (NDLR : une lettre 5K peut être émise par le gouvernement auprès du tribunal pour qu'une remise de peine soit accordée à un accusé dans le cas où ce dernier aurait activement coopéré.)
  • G. Wang : « Oui. »

• 17:34

  Audience provisoirement levée

  VIDEO:

  Un temps de pause est accordé, l'audience reprendra bientôt.

• 17:30

  Gary Wang s'explique sur son prêt

  VIDEO:

  Gary Wang est questionné par l'avocat de SBF concernant un prêt de 200 millions de dollars que lui avait accordé Alameda Research.

  

  • Avocat SBF : « Vous avez obtenu plus de 200 millions de dollars de prêts d’Alameda ? »
  • G. Wang : « Oui. »
  • Avocat SBF : « Pour faire des investissements en capital-risque et acheter une maison, n'est-ce pas ? »
  • Wang : « J'ai utilisé 200 000 dollars pour une maison. »

• 17:21

  100 millions de dollars retirés par heure

  VIDEO:

  Dans une nouvelle conversation, l'avocat de SBF demande à Gary Wang les montants qui étaient retirés le 6 novembre 2022, lorsque FTX était officiellement en difficulté. Selong Wang, 100 millions de dollars étaient retirés chaque heure.

  

  • Avocat SBF : « Combien était retiré par heure le 6 novembre ? »
  • G. Wang : « Environ 100 millions de dollars de l'heure. »

• 16:58

  Différends entre Alameda et FTX

  VIDEO:

  Un mémo à propos des positions débiteuses d'Alameda est montré à l'audience. Selon Gary Wang, Sam Bankman-Fried en voulait à Alameda de ne pas avoir couvert ses positions.

  

  • Avocat SBF : « Vous souvenez-vous d'un problème de couverture avant la diffusion de cette note ? »
  • G. Wang : « Sam était en colère contre Alameda qui n'avait pas couvert ses positions. »
  • Avocat SBF : « Et Caroline était la PDG en charge ? »
  • G. Wang : « Eh bien, elle était PDG à l'époque. »

• 16:26

  Évaluation d'un tweet de Sam Bankman-Fried

  VIDEO:

  Gary Wang est interrogé au sujet d'un tweet publié par Sam Bankman-Fried (ci-dessous) en réponse à l'utilisateur de X @bitshine_, qui l'interrogeait sur d'éventuels conflits d'intérêts entre Alameda et FTX. SBF avait alors répondu qu'Alameda ne bénéficiait d'aucun traitement de faveur chez FTX, ce que Gary Wang a contredit la semaine dernière.

  Alameda is a liquidity provider on FTX but their account is just like everyone else's. Alameda's incentive is just for FTX to do as well as possible; by far the dominant factor is helping to make the trading experience as good as possible.

  — SBF (@SBF_FTX) July 31, 2019

• 16:10

  Le procès reprend

  VIDEO:

  Le procès de Sam Bankman-Fried reprend. Gary Wang, cofondateur et ancien CTO de FTX, est toujours à la barre. Caroline Ellison, l'ancienne compagne de Sam Bankman-Fried et PDG d'Alameda Research, est attendue ensuite.

Samedi 7 octobre

• 09:00

  Pause du week-end

  VIDEO:

  En raison du week-end et du Jour de Christophe Colomb, qui est un jour férié aux États-Unis, le procès de Sam Bankman-Fried ne reprendra que mardi 10 octobre.

Vendredi 6 octobre – Ligne de crédit illimitée pour Alameda chez FTX

• 17:33

  Pause

  VIDEO:

  Le juge Kaplan annonce que la séance est provisoirement suspendue le temps de prendre une pause.

• 17:27

  Le fonds d'actifs sécurisé n'était que du vent

  VIDEO:

  Gary Wang révèle que le fonds d'assurance dédié aux actifs des utilisateurs, lequel peut être utilisé en cas de faillite ou de coup dur, n'était en réalité que du vent. Aucun des chiffres avancé sur le site de FTX n'était réel à ce sujet. Autrement dit, les cryptomonnaies des utilisateurs de l'exchange n'ont jamais été collatéralisées.

• 16:58

  Ligne de crédit quasi illimitée

  VIDEO:

  Le co-fondateur de FTX explique que Sam Bankman-Fried avait autorisé une ligne de crédit de 65 milliards de dollars entre FTX et Alameda Research. À titre de comparaison, aucun client de FTX n'avait ne serait-ce le droit qu'à un milliard de dollars de ligne de crédit. Selon Wang, environ une dizaine d'entre eux à peine pouvait avoir une ligne de crédit supérieure à 1 million de dollars.

  

  • Proc. : « Vous souvenez-vous que l'accusé ait fait des déclarations publiques sur la façon dont Alameda a été traitée ? »
  • Wang : « Oui, il a dit qu'Alameda était traité sur un pied d'égalité et qu'ils n'utilisaient pas les fonds FTX. »

• 16:54

  Plus de retraits que de fonds réels

  VIDEO:

  Gary Wang explique qu'en 2020, le compte d'Alameda Research avait un solde négatif plus important que les revenus de FTX. Plus précisément, le compte d'Alameda observait un solde négatif s'élevant à 200 millions de dollars, alors que FTX générait 150 millions de dollars de revenus.

• 16:17

  Aussitôt dit, aussitôt fait

  VIDEO:

  Gary Wang précise que c'est Nishad Singh qui lui aurait demandé d'implémenter ces quelques lignes de code frauduleuses. Lorsque le procureur lui demande s'il avait parlé de ces spécificités à Sam Bankman-Fried, Wang répond que oui, il lui en avait parlé le jour même, et que SBF avait même donné son accord pour activer le compte directement.

• 16:10

  Alameda pouvait retirer en illimité sur FTX

  VIDEO:

  Selon Gary Wang, ce compte aux propriétés exceptionnelles permettait à Alameda de trader et de retirer des fonds même avec un solde négatif :

  

  « [Alameda Research] a retiré plus que ce qu'il avait sur son compte – environ 8 milliards de dollars, en fiat et en crypto. »

• 16:05

  Alameda avait un compte « avantageux » sur FTX

  VIDEO:

  Gary Wang explique qu'Alameda Research disposait d'un compte de trading autorisé à avoir un solde négatif sur FTX. Selon Wang, le compte d'Alameda disposait d'une ligne de crédit spécifique et il avait la possibilité de « mener les opérations de trading plus rapidement. »

• 15:50

  Le procès reprend

  VIDEO:

  Gary Wang, co-fondateur de FTX, reprend son intervention d'hier à propos des liens entretenus entre FTX et Alameda.

  

  Pièce à conviction issue de l'audience – Crédits : @innercitypress

Jeudi 5 octobre – Premier témoignage de Gary Wang

• 22:30

  Fin du direct pour aujourd'hui

  VIDEO:

  La séance est levée. Le témoignage de Gary Wang reprendra demain.

• 22:22

  Les parts de Gary Wang dans les entreprises révélées

  VIDEO:

  Wang possédait 10 % d'Alameda Research, 17 % de FTX et était payé 200 000 $ par an. Il ajoute que Sam Bankman-Fried détenait 90 % d'Alameda Research et 65 % de FTX.

• 22:06

  Pourquoi Alameda Research ?

  VIDEO:

  Gary Wang a expliqué que le nom « Alameda » provenait de leur localisation dans le comté d'Alameda, tandis que « Research » a été ajouté car Sam Bankman-Fried pensait que cela faciliterait l'ouverture d'un compte bancaire. Une interview de Sam Bankman-Fried (SBF) a été jouée où il a déconseillé le choix d'un nom non professionnel pour une entreprise citant l'exemple de « Shit Coin Daytraders Inc. ».

• 21:53

  Au tour de Gary Wang, cofondateur de FTX, de témoigner

  VIDEO:

  Le témoignage de Gary Wang était très attendu en raison de sa position stratégique chez FTX et son implication dans la chute de la plateforme. Voici une partie de la conversation entre lui et le procureur :

  

  • Proc. : « Quel était votre travail à FTX ? »
  • Wang : « Directeur de la technologie. »
  • Proc. : « Avez-vous commis des crimes à FTX ? »
  • Wang : « Oui. Avec Nishad Singh, Caroline Ellison et Sam Bankman-Fried. »
  • Proc. : « C'est lui là-bas ? »
  • Wang : « Oui. »
  • Proc. : « Quelle était la fraude électronique ? »
  • Wang : « Nous avons permis à Alameda de retirer des fonds illimités. »
  • Proc. : « Où ces privilèges spéciaux ont-ils été accordés ? »
  • Wang : « Dans le code. »

• 21:43

  Fin du témoignage de Matt Huang

  VIDEO:

  L'avocat de SBF, David Lisner, interroge Huang sur la structure de gouvernance de FTX, soulignant que malgré l'absence de conseil d'administration, Paradigm a choisi d'investir. Huang confirme que la résistance de SBF à établir un conseil n'a pas dissuadé Paradigm d'investir.

• 21:02

  Le moteur de liquidation de FTX

  VIDEO:

  Huang explique le fonctionnement du moteur de liquidation, qui ferme la position du client si le prix évolue contre lui, tout en ayant encore de l'argent. Ils [Paradigm] ont été informés que le moteur de liquidation de FTX était le meilleur en son genre. Cependant, Matt Huang précise qu'il n'a pas été informé que Alameda Research était exempt du moteur de liquidation, et aurait été préoccupé s'il avait su que l'entreprise utilisait l'argent des clients de FTX :

  

  • Proc. : « Si vous aviez su que l'Alameda utilisait l'argent des clients de FTX, cela vous aurait-il inquiété ? »
  • Huang : « Oui. Il est entendu que les dépôts des clients sont sacrés. »

• 20:50

  Préoccupations et investissement

  VIDEO:

  Huang mentionne que l'investissement était lié à la Série B de FTX et que les équipes de Paradigm étaient préoccupées par l'absence de conseil d'administration formel chez FTX et les implications avec Alameda Research. Des mails échangés entre SBF et Paradigm ont montré des préoccupations concernant la « fuite de valeur » vers Alameda, notamment sur des sujets comme le front running et l'accès au carnet d'ordres. Malgré les inquiétudes, Paradigm a investi 278 millions de dollars dans FTX, un investissement qui a été dévalué à zéro par la suite.

• 20:40

  Prochain témoin, Matt Huang de Paradigm

  VIDEO:

  Matt Huang a pris connaissance de FTX en 2019 et a envisagé d'investir en 2020 après une discussion avec Sam Bankman-Fried via Zoom.

• 19:13

  Pause déjeuner

  VIDEO:

  L'audience devrait reprendre dans environ une heure.

• 17:57

  Alameda utilisait les dépôts des clients pour rembourser ses prêts

  VIDEO:

  La conversation se poursuit entre les 2 interlocuteurs :

  

  • Proc. : « Quand vous avez reparlé avec Sam, de quoi s'agissait-il ? »
  • Yedidia : « Qu'il allait parler avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Et c'est 3 mois plus tard que la faillite est déclarée. Trop de retraits à la fois. J'ai dit à Sam que je n'allais nulle part. Puis j'ai démissionné. »
  • Proc. : « Qu'est-ce qui a changé ? »
  • Yedidia : « J'ai appris qu'Alameda avait utilisé les dépôts de ses clients pour rembourser ses prêts. Cela semblait être quelque chose de vraiment pas correct. »

• 17:30

  Retour sur le trou à 8 milliards de dollars

  VIDEO:

  Le débat continue entre le procureur et Yedidia :

  

  • Proc. : « Quelle a été votre réaction face à une dette de 8 milliards de dollars ? »
  • Yedidia : « Cela me semblait conséquent. Je suis allé parler à Sam. Je lui ai demandé : " est-ce que tout va bien ? " Il a dit " ouais, ouais, " quelque chose pour rassurer. »
  • Proc. : « [...] Après cette conversation, avez-vous senti qu'Alameda pouvait rembourser l'argent ? »
  • L'avocat de Sam Bankman-Fried fait objection
  • Yedidia : « Je n'étais pas comptable, j'étais développeur. J'espérais que Sam et Caroline gèreraient la situation. »

• 17:15

  Sam Bankman-Fried voulait dissimuler les communications internes

  VIDEO:

  Extrait d'une discussion entre un procureur et l'avocat de Sam Bankman-Fried, à propos de la façon dont Adam Yedidia a parlé du bug à SBF :

  

  • Proc. : « Avez-vous partagé ce document avec l'accusé ? »
  • Yedidia : « Oui, par Signal. Chiffré de bout en bout. Il m'a dit d'utiliser Signal. Il l'a dit à toute l'entreprise. Il y avait aussi une fonctionnalité de suppression automatique des messages. »
  • Proc. : « Qui a dit qu'il fallait les supprimer ? »
  • Yedidia : « Sam. Il a dit que c'était un inconvénient de garder les messages à portée de main. Si les régulateurs découvrent des choses qui ne leur plaisent pas, cela pourrait être mauvais pour l'entreprise. »
  • Proc. : « Il vous a dit ça tel quel ? »
  • Yedidia : « En substance. »

• 16:55

  Un bug à 8 milliards de dollars

  VIDEO:

  M. Yedidia affirme avoir pris connaissance d'un bug dans le code par l'intermédiaire de Gary Wang, qui empêchait le passif d'Alameda Research de diminuer. Selon Gary Wang, ce bug aurait coûté 500 millions de dollars à la firme et n'aurait été corrigé qu'au bout de 6 mois. Mais plus tard, Yedidia apprit par Nishad Singh qu'en réalité, l'erreur dépassait les 8 milliards de dollars.

• 16:53

  Les fonds des clients de FTX finissaient ailleurs

  VIDEO:

  Selon Adam Yedidia, la monnaie fiat qui devait à priori être reçue par FTX était en fait stockée chez North Dimension, une filiale d'Alameda Research. Lorsqu'un procureur a fait remarquer que la documentation de FTX mentionnait que ses fonds étaient stockés chez Silvergate Bank, l'avocat de Sam Bankman-Fried a fait objection.

• 16:00

  Photographie d'un appartement de Sam Bankman-Fried

  VIDEO:

  Voici une photographie prise depuis un appartement à 35 millions de dollars appartenant à Sam Bankman-Fried. Hier, les avocats de SBF ont voulu empêcher la publication de la photo, affirmant que l'ancien PDG de FTX n'avait jamais acheté de yacht.

  

• 15:50

  Le direct reprend

  VIDEO:

  Adam Yedidia, ami de Sam Bankman-Fried et développeur chez FTX, reprend son témoignage.

  

Mercredi 4 octobre – Les avocats de SBF rejettent la faute sur Caroline Ellison

• 22:30

  Fin du direct pour aujourd'hui

  VIDEO:

  La séance est levée. Le témoignage d'Adam Yedidia reprendra demain.

• 22:00

  Un ancien ami de Sam Bankman-Fried témoigne

  VIDEO:

  Adam Yedidia, ancien développeur pour FTX, est la deuxième personne appelée à témoigner. Avant de témoigner, Yedidia a exigé et obtenu l'immunité, craignant d'avoir contribué à un crime via son code pour FTX. Adam Yedidia était un ami proche de Sam Bankman-Fried pendant des années avant qu'il ne travaille pour FTX en 2021. Adam Yedidia a déclaré qu'il vivait dans un penthouse de 35 millions de dollars aux Bahamas, qu'Alameda Research aurait acheté sur les instructions de Sam Bankman-Fried. Adam Yedida a affirmé avoir quitté FTX en novembre 2022 suite à la découverte qu'Alameda Research se servait des capitaux des clients de FTX pour régler des dettes auprès de créanciers.

• 20:50

  Le premier témoin intervient

  VIDEO:

  Le premier témoin à intervenir est Marc-Antoine Julliard, un négociant en cacao d'origine française basé à Londres. Il a mentionné posséder 4 BTC sur FTX lors de sa chute, d'une valeur d'environ 80 000 $ à l'époque, qu'il n'a pas pu retirer de FTX en novembre 2022, à la suite d'un message de Sam Bankman-Fried sur Twitter indiquant que « les actifs allaient bien ». Il a ensuite expliqué au jury comment il avait connu la plateforme FTX et décrit sa manière d'utiliser la plateforme.

• 19:35

  Suspension de séance

  VIDEO:

  Le juge a demandé une suspension de séance d'une heure.

• 19:33

  La plaidoirie de défense suit son cours

  VIDEO:

  Mark Cohen pointe du doigt les anciens compères de Sam Bankman-Fried, précisant que maintenant ils n'ont d'autre choix que de s'aligner contre l'ancien PDG de FTX :

  

  « Cette affaire implique 3 témoins : Mme Ellison, M. Wang et M. Singh. Chacun a plaidé coupable. Il leur a fallu du temps pour en arriver là. Maintenant, ici, dans le monde réel, ils doivent témoigner en faveur du gouvernement. »

• 19:30

• 19:25

  L'avocat de SBF rejette la faute sur Caroline Ellison

  VIDEO:

  Selon Mark Cohen, Caroline Ellison, devenue PDG d'Alameda Research en 2021, n'aurait pas suivi les recommandations de Sam Bankman-Fried :

  

  «  Et si les prix [des cryptomonnaies] baissaient ? Sam a parlé à Mme Ellison et l'a exhortée à mettre en place une stratégie de gestion des risques. Elle ne l'a pas fait. En 2022, de mai à novembre, ils se sont envolés dans la tempête parfaite. Le Bitcoin a chuté de 70 %. De nombreuses entreprises ont fait faillite. [...] Alameda a remboursé les prêteurs – alors comment pourraient-ils être victimes de fraude ? »

• 19:20

  Des liens normaux entre FTX et Alameda ?

  VIDEO:

  Mark Cohen poursuit, expliquant que les liaisons entre Alameda et FTX étaient saines :

  

  « Au début, FTX ne disposait pas de compte bancaire pour accepter les dollars, appelés fiat dans le monde de la cryptographie. Ils ont donc utilisé un compte Alameda. On leur a dit de transférer les fonds à Silvergate Bank au nom d'Alameda. Chez FTX, c'était l'entrée fiduciaire. C'était comme PayPal ou une carte de crédit. Compte tenu de la bonne foi de Sam, comment pourrait-il y avoir un vol ? Il n’y en avait pas. Il ne s’agissait pas d’un grand stratagème frauduleux. »

• 19:15

  Mark Cohen continue son exposé

  VIDEO:

  Puis, Mark Cohen explique qu'Alameda Research, la première entreprise de trading de SBF, fut un véritable succès avec seulement 30 employés. Plus loin, il précise que comme Alameda, FTX était une société innovante, et que cela s'accompagnait des risques habituels auxquels les startups sont confrontées, telles que les tentatives de piratage.

  

  « FTX cherchait à lever des fonds auprès d'investisseurs. Aucun problème avec cela. FTX avait un énorme potentiel. Bien sûr, elle entretenait des relations commerciales avec Alameda. C'était raisonnable. Alameda avait un compte sur FTX. Aucun problème avec cela. »

• 19:14

  La défense de SBF prend la parole

  VIDEO:

  C'est au tour de Mark Cohen, le représentant juridique de Sam Bankman-Fried, de défendre son client :

  

  « Sam n'a fraudé personne. Il a agi de bonne foi. Il n'y a pas eu de vol. Sam pensait que les prêts à Alameda étaient autorisés. Ils étaient ouverts et connus au sein des 2 sociétés. Sam n'a volé personne. Ils voudraient vous faire croire que c'est un méchant de dessin animé. Sam a travaillé dur. C'était un fanatique des mathématiques qui ne buvait pas et ne faisait pas la fête. »

• 18:50

  Le procureur continue son exposé

  VIDEO:

  La plaidoirie de M. Rehn continue :

  

  « Alameda avait un accès secret aux actifs FTX. Une fois qu'Alameda l'avait, l'accusé pouvait le dépenser à sa guise. Comment a-t-il fait? De 2 façons. Premièrement, les clients déposent parfois des dollars sur FTX, et la société leur disait que c'était sur leurs comptes. Mais cet argent n'est jamais arrivé à FTX. Il a ouvert un compte bancaire lié à Alameda. Il a menti à une banque pour ouvrir un compte bancaire à Alameda. Puis il a menti aux clients. Il leur a pris des milliards de dollars, les clients n’avaient aucun moyen de le savoir. »

  Le procureur explique ensuite que Sam Bankman-Fried en a fait de même avec les cryptomonnaies des clients de FTX.

  

  « Il a encore une fois déclaré au Congrès que FTX n'utilisait pas l'argent des clients. Il a tweeté ça. Il mentait. Il n'a partagé cela qu'avec ses amis les plus proches et sa petite amie. Il leur a dit que le trou était grand. Mais il a continué à mentir pour obtenir plus de dépôts. »

• 18:46

  Les plaidoiries commencent

  VIDEO:

  M. Rehn, l'un des procureurs fédéraux, a débuté sa plaidoirie en revenant rapidement sur la chronologie des faits et en ciblant directement la gestion de FTX :

  

  « Il y a un an, on aurait dit que Sam Bankman Fried était au sommet du monde. Il a fréquenté Tom Brady et Bill Clinton. Il avait de la richesse, il avait du pouvoir, il avait de l'influence. Mais tout cela s’est construit sur des mensonges. Il commettait une fraude massive, enlevant des milliards de dollars à des milliers de victimes. Il avait commencé FTX. Il a dit aux clients que c'était sécuritaire. Mais il le prenait et le dépensait pour lui-même et pour des contributions politiques. Les clients se sont retrouvés avec des milliards de pertes. Nous sommes ici aujourd'hui pour lui demander des comptes. »

• 17:46

  La sélection du jury est terminée

  VIDEO:

  La sélection du jury est officiellement terminée. 12 jurés et 6 suppléants ont été désignés par le tribunal de Manhattan. Les procureurs fédéraux et la partie défendante débuteront leurs arguments d'ouverture d'ici 15 à 20 minutes.

• 16:18

  La sélection du jury reprend

  VIDEO:

  La sélection du jury a repris, comme cela était prévu. Il est à peu près 10h15 à New York, et les premiers témoignages devraient débuter après la pause déjeuner de ce midi.

• 16:12

  Le DOJ transmet une lettre au juge

  VIDEO:

  Le ministère américain de la Justice a fait parvenir une lettre au juge Lewis Kaplan dans la nuit, l'informant qu'un manque de règlementation ne pouvait constituer un motif de défense recevable pour la défense de Sam Bankman-Fried. « Les fonds ont, en fait, été détournés, » peut-on lire dans la lettre en question.

• 08:45

  Débrief de la première journée

  VIDEO:

  La procédure de sélection des jurés a eu lieu hier, comme prévu, et devrait se terminer ce matin à Manhattan. Au total, 12 jurés et 6 jurés suppléants seront sélectionnés. Ces derniers ont reçu la consigne stricte de ne faire aucune recherche au préalable sur le dossier afin d'avoir un avis le plus objectif possible. Il est probable que certains d'entre eux ne connaissent rien au monde des cryptomonnaies. Les journalistes n'avaient pas accès à la salle d'audience et ne pouvaient seulement prendre des notes depuis une salle extérieure. Concernant Sam Bankman-Fried, ce dernier s'est à priori fait discret, se contentant d'échanger avec ses avocats et d'écrire sur son ordinateur portable.

  👉 Procès de Sam Bankman-Fried : que retenir de la première journée d'audience ?

Mardi 3 octobre – Début du procès

• 21:00

  Fin du direct pour aujourd'hui

  VIDEO:

  La sélection du jury suit son cours normal. Les premières interventions et témoignages concernant FTX et Sam Bankman-Fried devraient normalement débuter demain. Le Direct reprendra également demain avec les dernières informations.

• 18:23

  Moment de pause

  VIDEO:

  Pause déjeuner pour l'ensemble des participants. La suite reprendra dans une heure.

• 18:15

  La sélection du jury débute

  VIDEO:

  Le juge a demandé aux jurés potentiels si l'un d'entre eux avait une quelconque raison de ne pas être impartial vis-à-vis de Sam Bankman-Fried, et une dizaine de personnes ont levé la main. L'un des jurés a déclaré que la société pour laquelle il travaillait avait investi dans FTX et Alameda et qu'elle avait perdu de l'argent.

• 16:55

  Déroulement de la séance

  VIDEO:

  L'audience du jour a officiellement débuté. Pour le moment, le juge Lewis Kaplan, en charge de l'affaire, présente la façon dont se déroulera le procès et procède à quelques rappels.

  

  « Soyez franc dans vos réponses à mes questions. Oubliez ce que vous avez vu à la télévision et au cinéma. Je poserai toutes les questions. Les avocats des deux parties ont le droit de dispenser un certain nombre de candidats jurés, généralement sans donner de motif. »

• 16:05

  Aucune photographie durant l'audience

  VIDEO:

  Note : les photos sont interdites dans l'enceinte du tribunal.

• 16:00

  Sélection du jury

  VIDEO:

  Selon nos confrères de Decrypt, il n'y aura pas de « perp walk » pour l'arrivée de Sam Bankman-Fried, cette fameuse marche permettant aux médias d'immortaliser l'arrivée des suspects au tribunal. Cette première journée de procès sera par ailleurs dédiée à la sélection du jury (voir dire). Autrement dit, cette première journée ne devrait être que relativement peu chargée, puisque les plaidoiries ne commenceront que demain.

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